Politique AML

Wild Sultan Casino (ci-après « nous », « notre » ou « le Casino ») est engagé à prévenir l’utilisation de ses services à des fins de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et d’autres activités illégales. Cette politique de lutte contre le blanchiment d’argent (AML – Anti-Money Laundering) définit nos procédures et engagements pour assurer la conformité aux réglementations internationales et nationales en vigueur.

1. Objectif de la Politique AML

L’objectif de cette politique est de :

• Prévenir l’utilisation du casino pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
• Assurer la conformité avec les réglementations légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
• Mettre en place des procédures de vérification et de surveillance des transactions suspectes.
• Former nos employés aux obligations AML.

2. Vérification de l’Identité des Joueurs (KYC – Know Your Customer)

Afin de respecter nos obligations AML, nous mettons en place une procédure de vérification de l’identité des joueurs :

• Tous les joueurs doivent fournir une pièce d’identité valide (passeport, carte d’identité ou permis de conduire).
• Une preuve d’adresse récente (facture de services publics, relevé bancaire) peut être demandée.
• Vérification des méthodes de paiement utilisées sur notre plateforme.
• Examen des sources de fonds pour les transactions importantes ou suspectes.

3. Surveillance des Transactions

Wild Sultan Casino surveille activement les transactions effectuées sur sa plateforme afin de détecter toute activité suspecte, notamment :

• Dépôts et retraits inhabituels ou disproportionnés par rapport aux habitudes du joueur.
• Transactions effectuées via plusieurs comptes ou avec des moyens de paiement multiples.
• Tentatives de contournement des limites de dépôt et de retrait.
• Transactions avec des pays à haut risque figurant sur les listes internationales de surveillance.

Si une transaction suspecte est détectée, nous nous réservons le droit de :

• Suspendre temporairement le compte du joueur.
• Demander des justificatifs supplémentaires.
• Signaler la transaction aux autorités compétentes si nécessaire.

4. Politique de Dépôt et de Retrait

Afin d’éviter les activités frauduleuses, les règles suivantes sont appliquées :

• Les retraits ne peuvent être effectués qu’au moyen de la même méthode de paiement utilisée pour le dépôt.
• Nous pouvons demander des justificatifs supplémentaires avant d’autoriser un retrait.
• Les fonds ne peuvent être retirés qu’après validation de l’identité du joueur.

5. Obligation de Déclaration aux Autorités

Conformément aux réglementations en vigueur, nous collaborons avec les autorités compétentes, notamment :

• Signalement des transactions suspectes aux organismes de lutte contre le blanchiment d’argent.
• Coopération avec les autorités financières et policières en cas d’investigation.
• Respect des sanctions internationales et listes de surveillance.

6. Formation et Sensibilisation

Nos employés reçoivent une formation régulière sur :

• L’identification des activités suspectes.
• La gestion des procédures AML et KYC.
• Les obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

7. Sanctions en Cas de Non-Conformité

Toute tentative d’utilisation de Wild Sultan Casino à des fins de blanchiment d’argent entraînera :

• La fermeture immédiate du compte concerné.
• La confiscation des fonds suspects.
• Un signalement aux autorités compétentes.

8. Modifications de la Politique AML

Wild Sultan Casino se réserve le droit de modifier cette politique AML à tout moment pour se conformer aux nouvelles réglementations et aux meilleures pratiques du secteur.

9. Contact

Pour toute question concernant notre politique AML, vous pouvez nous contacter :

Wild Sultan Casino
Adresse : 7 Av. de Blida, 57000 Metz, France
E-mail : [email protected]